Bank
Bank- og finansnæringens infrastrukturselskap Bits AS etablerer nå et senter som skal bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.
Ukategorisert
Finansnæringen har lagt ned en stor innsats i kampen mot hvitvasking, men Tom Staavi i Finans Norge frykter det ikke er nok til å tette alle hull i sikkerhetssystemet.
Danske Bank i Norge arbeider på spreng for å imøtekomme antihvitvaskingskravene som oppsto etter en inspeksjon fra Finanstilsynet med påfølgende knusende tilsynsrapport i juli i år.
Høyt arbeidspress og sinte og misfornøyde kunder er ikke uvanlig når over 700 000 norske bankkunder må legitimere seg innen 17. januar. I Finansdepartementet synes de bankene kunne håndtert dette på en smidigere måte.
SpareBank 1 Nord-Norge jobber for å få alle sine 200 000 kunder til å legitimere seg med gyldig ID i løpet av november. Det er nødvendig for at banken skal oppfylle kravene i hvitvaskingsloven.
